Подруга Насирова выводила деньги из страны под видом платежей в интернет-казино

«Альфа-Банк» и подругу Насирова обвинили в фиктивных валютных операциях для онлайн казино.

Генпрокуратура расследует дело о работе нелегальных онлайн казино, фигурантами которого выступают «Альфа-Банк», букмекерская контора «Пари-Матч» и близкая подруга отстраненного главы ГФС Романа Насирова, сообщает журналист Александр Дубинский.

Следователи по особо важным делам ГПУ провели выемку документов в помещениях «Альфа-Банка», а также по месту регистрации ряда компаний, подконтрольных известной в узких финансовых кругах персоны — фактического контролера платежной системы «ЛеоГейминг-Пей» Алены Дегрик.

Дегрик знают как бывшую подругу отстраненного от работы главы ГФС Романа Насирова. Их общий ребенок носит имя Лев, — по имени которого и названа соответствующая платежная система и компания «ЛеоГейминг». Структуры под зонтиком «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей в адрес ряда он-лайн казино, наиболее известным из которых является букмекерская контора «Пари-Матч» Эдуарда Швиндлермана.

Согласно постановлению суда, ГПУ ведет следствие по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении Дегрик и ее партнеров по ряду компаний. По версии следствия, гражданка Дегрик совместно с гражданином Шевцовым (ее супругом, действующим сотрудником МВД) и рядом других лиц «создали механизм легализации доходов, полученных преступным путем при импорте электронных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями».

Если говорить проще, фигуранты расследования ГПУ организовали прием ставок для запрещенных в Украине систем онлайн казино. При этом, как следует из материалов следствия, для операций по приобретению и выводу валюты из страны использовали «Альфа-Банк Украина», который также является фигурантом расследования. Претензии к банку заключаются в том, что его должностные лица осуществляли незаконную покупку валюты в интересах Дегрик и партнеров и ее последующий вывод за рубеж через цепочку фиктивных компаний.

Цена вопроса только по «Пари-Матч» — 2,5 млрд грн. в год.

«Крышеванием» этой операции занимались как топ-менеджеры «Альфа-Банка Украина» (об этих операциях осведомлено все правление банка, но отвечает за них Владислава Гузенко): вице-президент, директор по транзакционному бизнесу «Альфа-Банка Украина», так и должностные лица Национального банка Украины — которые должны осуществлять контроль за валютными операциями банков, и проверять основания для покупки валюты. Которых, в данном случае, не просто не существует — Нацбанк своими разъяснениями в адрес «Украинской Национальной лотереи» сообщил, что деятельность онлайн казино (азартных игр) запрещена.

Такое попустительское отношение чиновников НБУ к бизнесу Алены Дегрик с «Альфа-Банком» может быть связано с близкими отношениями между Дегрик и дочерью и.о. главы НБУ Якова Смолия: Дегрик и дочь Смолия — кумы.

Об активной вовлеченности руководства НБУ в фиктивные валютные операции и обеспечение деятельности онлайн казино может говорить и тот факт, что ключевой банк для расчетов между платежными системами в схеме — банк «Центр» — имеет фиктивного владельца (гражданин Франции Хамед). Что явно не вяжется с заявлениями руководства НБУ о «прозрачности системы».