Юлия Тимошенко занялась ростовщичеством

Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов «Дешева готівка».

Центральный офис ломбарда находится в партийном здание, «защищенном» депутатской приемной народного депутата от БЮТ Сергея Власенко, говорится в сюжете «Наши деньги с Денисом Бигусом«.

Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: «Я думаю, что об этом стоит спросить у мужа, я бизнесом не занимаюсь».

Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть «Дешева готівка» насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу Киев, ул. Героев Севастополя 48, оф. 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения «Батькивщины», председатель которой экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.

1

Здесь же находится приемная народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.

Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний, связанных с Бондаревым.

2

Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: «Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду». Однако вспомнить размер своей приемной он не смог, отметил только, что это «несколько комнат».

В кипрском реестре владельцем компании Diafox Consulting Limited указан «номинал» Артемиус Стилянов. Несмотря на невозможность установить настоящего владельца, офшорку можно четко идентифицировать как компанию из круга интересов БЮТ.

3

Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.

Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда обязательно должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом «Дешева готівка» конечный владелец неизвестен и Нацкомфинуслуг. Кроме того, в сети есть проблемы с «полукриминальным» оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 млрд грн, по прогнозам Нацкомфинуслуг этого года оборот может достичь 20 млрд грн.

В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект «Закона о ломбардах и ломбардной деятельности» на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко было отвергнуто Верховной Радой в 2014 году. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 млн 770 тыс грн. И сбережений на общую сумму в примерно 600 тысяч долларов.

4

В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, с 9 задекларированных в предыдущем году осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.